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 FINACIAL INFO
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 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議： |
股東會重要決議：
※晉倫科技股份有限公司九十八年股東常會
開會日期：中華民國九十八年五月二十二日上午9時00分整。
第一案：
案 由：承認九十七年度決算表冊，提 請承認案。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：
案 由：承認九十七年度盈餘分配，提 請承認案。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案：
案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 決議案。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案：
案 由：修訂本公司「背書保證作業辦法」，提請 決議案。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 |
| 一、 九十六年營業報告書： |
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[董事]
戶號 |
姓名 |
得票權數 |
1 |
鐘春重 |
21,662,001 |
468 |
亨通投資有限公司 |
20,886,352 |
35 |
鍾保敏 |
20,832,277 |
56 |
顏順榮 |
20,556,288 |
147 |
陳原振 |
20,511,306 |
142 |
張振文 |
20,353,568 |
46 |
楊富誠 |
20,132,277 |
[監察人]
戶號 |
姓名 |
得票權數 |
21 |
楊國樑 |
21,111,048 |
108 |
吳清在 |
20,613,996 |
6 |
鍾育謀 |
20,389,557 |
第八案
案 由：解除新任董事競業禁止之限制案。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 |
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| 董事會重要決議: |
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※時間:民國九十六年五月二十六日星期六上午09：00AM
案由：修訂董事會議事規範，提請 決議案。。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：追認96年4月份晉倫科技公司資金貸與他人金額提報案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：96年4月份營運概況報告案，提請 承認案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過。
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※時間：民國九十六年六月十五日星期五上午10：40AM。
案由：本公司新任董事長推選案，提請 討論案。
決議：經全體出席董事提議並舉手表決通過，決議由董事鐘春重先生擔任本公司董事長兼任總經理。
案由：96年5月份營運概況報告案，提請 承認案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過。
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| 九十六年度重要決議 |
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※時間:民國九十六年七月二十八日星期六上午09：00AM。
案由：96年會計師審計公費提報案，提 請討論。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意通過。
案由：九十五年度股東現金紅利、盈餘轉增資配股基準日、停止過戶日期期間訂定案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意通過。
案由：本公司九十六年六月營運概況報告，提 請承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過。
案由：公司發言人異動，提 請決議案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意通過。
案由：擬向往來銀行取得中長期融資額度NTD6,000萬以改善財務結構，提 請決議案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意通過。
案由：本集團向金融機構取得授信總額度折合NTD74,440萬度內，
授權董事長全權處理有關授信對保開戶及晉倫科技連帶保證關聯企業事宜，提 請決議案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意通過。
案由：更換財報簽證會計師提報案，提 請決議。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意通過。
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※時間:民國九十六年八月十五日星期三下午16：40PM。
案由：本公司96年上半年財務報表暨會計師查核報告書，提 請承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過。
案由：96年7月份營運概況報告案，提請 承認案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過。
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※時間:民國九十六年九月二十二日星期六上午09：00AM。
案由：修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制稽核實施細則」、
「內部控制自評實施細則」，如附件，提 請決議案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：本公司九十六年八月營運概況報告，提議請承認案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過
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※時間:民國九十六年十月二十日星期六上午09：00AM。
案由：本公司九十六年九月營運概況報告，提 請承認案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
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※時間：民國九十六年十一月十三日星期二下午18：00PM
案由：擬增加母公司對BVI背書保證金額，提 請決議案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：有關晉德塑料科技(東莞)有限公司盈餘轉增資，提 請決議案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：本公司九十六年十月營運概況報告，提 請承認案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
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※時間：民國九十六年十二月十五日星期六上午09：00AM
案由：擬增加母公司對BVI背書保證金額，提 請決議案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：本公司九十七年度稽核計劃案，提 請決議案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：本公司九十六年十一月營運概況報告，提 請承認案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過。
案由：更換財務報表簽證會計師提報案，提 請決議。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：晉倫塑料科技(昆山)有限公司擬辦理增資案，提 請決議案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
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| 九十七年度重要決議 |
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※時間：民國九十七年一月二十六日星期六下午14：30PM
案由：96年12月份集團自結財務報告，提 請承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過。
案由：96年度年終獎金發放討論案，提 請決議。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意台灣廠1.75個月、塘廈廠1.5個月、昆山廠0.5個月。
案由：97年度營業預算討論案，提 請決議。
決議：本案經主席及全體出席董事討論後，決議針對營業預算重新修訂後，再於二月份董事會再行提出審議。
案由：97年會計師審計公費提報案，提 請討論。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：擬向往來銀行取得中長期借款NTD5,000萬以改善財務結構，提? 請決議。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
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※時間：民國九十七年二月二十三日星期六上午09：00AM
案由：九十七年度營業預算討論案，提 請決議。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：召開九十七年股東會日期、議案、地點案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：經營獎金核發辦法修訂案。
決議：本案經主席及全體出席董事討論後，決議將原提列15%之經營獎金，提高至20%。
案由：97年01月份集團自結財務報告。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過。
案由：97年度員工認股權證發行及認股辦法。
決議：本案經主席及全體出席董事討論後，決議待適當時機再行提出討論。
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※時間：民國九十七年三月二十四日星期一上午09：00AM
案由：董事會議事規範修訂案，提 請決議。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：背書保證辦法修訂案，提 請決議。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：九十六年度財務報表暨會計師查核報告書承認案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過。
案由：九十六年度盈餘分配，提請 決議案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：九十六年度盈餘轉增資發行新股，提請 決議案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：九十七年二月份集團財務報告。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過。
案由：副總經理任用報告案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：本公司擬買回股份轉讓與員工案，提請討論。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
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※時間：民國九十七年四月十九日星期六上午09：00AM
案由：從事衍生性商品交易處理程序修訂案，提 請決議。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：內部控制聲明書案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過。
案由：修增九十七年股東會議案，提 請決議。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
案由：九十七年三月份集團自結財務報告。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意承認通過。
案由：九十七年股東常會受理持有1%以上股份之股東提案，提 請決議案。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，同意照案通過。
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