董事相關資訊
職稱 | 姓名 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 備註 |
董事長 | 鐘春重 | 111/5/27 | 3年 | 71/7/15 | 聯合工專化工科 恆洲實業(股)業務主任 |
弘廣投資(股)董事長 | |
董事 | 鍾保敏 | 111/5/27 | 3年 | 85/4/13 | 國立政治大學會研所 敬達聯合計師事務所會計師 |
敬達聯合計師事務所會計師 | |
董事 | 亨通投資有限公司 代表人: 謝國煌 |
111/5/27 | 3年 | 95/5/16 | 美國底特律大學博士 國立台灣大學化工系教授 |
明揚國際科技(股)獨立董事 | |
董事 | 楊國樑 | 111/5/27 | 3年 | 82/3/13 | 淡江大學會計系 長榮海運會計員 |
聯揚會計師事務所總經理 欣技資訊(股)董事 亞元科技(股)董事 |
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董事 | 陳原振 | 111/5/27 | 3年 | 96/6/15 | 台灣大學化學工程所博士 台灣大學博士後研究 |
兼任本公司總經理 | |
董事 | 黃文超 | 111/5/27 | 3年 | 102/5/17 | 國立工業技術學院電機系 | 無 | |
董事 | 羅浚晅 | 112/5/30 | 2年 | 112/5/30 | 台灣大學醫學士、法學士 | 日揚科技(股)公司董事 實密科技(股)公司董事(法人代表) 眾律國際法律事務所顧問 卡洛生物醫藥(股)公司董事長 安邦生技(股)公司董事暨策略長 台灣醫事法律學會醫務執行長 歐巴尼紀念基金會董事 |
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董事 | 弘廣投資股份有限公司 代表人:鐘佩芳 |
112/5/30 | 2年 | 112/5/30 | 名古屋國際開發研究所 | 兼任本公司營業部協理 | |
獨立董事 | 林振隆 | 111/5/27 | 3年 | 105/5/24 | 左營高中 | 耀績企業(有)總經理 | |
獨立董事 | 林江珍 | 111/5/27 | 3年 | 108/5/29 | 美國喬治亞理工學院化學博士 國立台灣大學化工系教授 |
多鏈科技(股)董事 多能顧問(股)董事 |
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獨立董事 | 鍾文藝 | 111/5/27 | 3年 | 111/5/27 | 文化大學會計系 高林股份有限公司會計主任 |
高林股份有限公司會計主任、發言人及董事長特助 |
依據本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法,辦法明訂每年進行評估作業 | ||||||||||
本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目,並至少應含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。 二、確提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向: 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 ●本公司董事會績效評估之執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。 ●2022年委由社團法人台灣投資人關係協會評估,已於112年3月17日將評估結果提報董事會。 111年 |
董事成員多元化政策及落實 |
成員組成多元化政策 依據本公司「公司治理實務守則」第20條規定,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下: 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 為使董事會達到前述目標並強化效能,本公司訂有董事會成員多元化政策,依據「公司治理實務守則」第20條規定,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方 針,宜包括但不限於以下二大面向之標準: 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及 產業經歷等。 董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方 針,宜包括但不限於以下二大面向之標準: 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及 產業經歷等。 董事成員多元化政策及落實:選任時女性成員占比須達1/3;公司董事須具備企業經營、化工、財務會計、法學專業背景或專長,目前比例為企業經營背景為36.36%、化工背景為27.27%、財務會計背景27.27%、法學背景0.1%。 董事會多元化:本公司歷屆董事會成員均由不同專長領域之人員組成,本屆多元化核心項目如下表: |
職稱姓名 \ 核心項目 | 性別 | 營運判斷 | 財務會計 | 經營管理 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |
董事長 | 鐘春重 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 鍾保敏 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 謝國煌 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |
董事 | 楊國樑 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 陳原振 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 黃文超 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |
董事 | 羅浚晅 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |
董事 | 鐘佩芳 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
獨立董事 | 林振隆 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
獨立董事 | 林江珍 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |
獨立董事 | 鍾文藝 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
(A)本公司第15屆董事會9名董事成員(含3名獨立董事),董事會整體具備營運判斷等核心項目之能力,且有產業經驗和專業能力:其中專精高分子複合材料經驗者為董事長鐘春重(經營複合材料產業40年經驗)、董事謝國煌教授(台灣大學化工系教授) 、董事陳原振(台大化工所博士及研發複合材料產業25年經驗);善長於財務與會計為董事鍾保敏會計師、楊國樑;獨立董事林振隆、林江珍、鍾文藝則分別具有經營產業、化工產業研發教學、財務會計及股務等專業能力。 (B)本公司第15屆董事會平均任期為16年,對於公司產業經營具有豐富經驗;三位獨立董事任期年資為0.6年-6.5年,三位獨立董事其連續任期均不超過3屆。 董事成員中,除董事長鐘春重、總經理陳原振具有員工身份外,其他7名董事不具有員工身份,占比77.8%。 本屆董事成員包含1位女姓成員,女性董事占比11%,男性董事占比89%。 董事會獨立性:本公司第15屆董事會設置董事席次共9席,其中獨立董事3席達全體席次33%,依證券交易法第26條之3規定,董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶及二親等以內親屬關係,本公司現任董事成員之間皆無以上之情事。 (C)董事長鐘春重具有業務、市場行銷專業能力,出身於基層業務,具有對市場專業獨特之判斷能力,且畢業於化工科系同時具備公司產品研發所需專業知識。 總經理陳原振具有研發複合材料專業能力,出身於學術界,從事化學工程研究多年,具備本公司對於專業研究開發的所需,對於產品開發、產線升級、產能提升皆有卓越貢獻。 董事謝國煌具有化學工程專業能力,出身於學術界教授,具有學術理論專業知識,提供本公司對於優化公司產線瓶頸提供專業指導,協助公司專業指導所需。 董事鍾保敏具有財務與會計專業能力,其身為專業會計師持續職業進修,除自身更新所學知識外,同時提供相關財務、會計及實務經驗於本公司,對於公司的守法合規提供專業諮詢。 董事羅浚晅具有醫學、法學專業能力,出身於醫界同時具有法律專業知識,除提供安全衛生知識,亦提供本公司法學知識,提供公司專業諮詢及意見。 獨立董事林振隆具有經營產業經驗,具備本公司所需營運經驗,對於公司經營提供其獨特見解。 獨立董事林江真具有化學產業研發教學經驗,具備本公司對於研發經驗所需,提供專業知識。 獨立董事鍾文藝具有會計能力,身為上市公司發言人,具有多年會計專業能力,同時符合法規所要求具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之五年以上工作經驗。 |
防範內線交易 |
本公司每年不定期對現任董事、經理人及員工辦理「防範內線交易宣導」與相關法令之宣導,並隨時提供更新法令傳達,另透過新進人員教育訓練辦理誠信經營守則相關教育宣導,積極落實誠信正直與道德價值觀念 一、董事宣導事宜: 本公司對現任董事進行宣導,內容包含2024年度防範內線交易宣導,使用防制內線交易宣導投影片及證券交易法第157條之1法令規章詳細解說,資料提供於董事參考亦放置公司網站,另本公司秉持著誠信經營且積極落實用實際行動建立相關文化之環境。 二、員工宣導事宜: 本公司對員工進行宣導,內容包括內部重大資訊處理作業程序、保密作業、發言人制度與違規處理,使用資料辦法除通過董事會外亦放置公司網站。 三、參加相關課程事宜: 本公司於2023年度,提供董事及經理人參加相關課程研習進修,董事及經理人參加由中華民國內部稽核協會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會所開設進修課程。 研習課程名稱:「內線交易」與「財報不實」實務探討與因應之道。 研習課程名稱:『董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-洗錢防制與打擊資恐實務研討』。 四、落實內部人禁止內線交易之具體情形: 本公司已於2024年1月24日通知證券交易法第157條之1所規範人員交易封閉期間,於年度財務報告公告之前30日之封閉期間推算;於每季財務報告公告之前15日之封閉期間推算,遵守上市上櫃公司治理實務守則所推行之強化建議。 本公司已於2024年2月23日董事會提供董事們「防範內線交易」相關法令之教育宣導,約使用20分鐘時間,以提供董事們法學新知及相關問答集,同時不斷更新提供不同教育材料(投影片、短片連結、櫃檯買賣中心相關問答集)。 防範內線教育之宣導 |