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公司治理

公司治理

公司重要內規 Article of Regulations
公司章程(Articles of Association)
資金貸與他人作業程序
背書保證作業辦法
取得或處分資產處理程序(Regulations Governing Election of Directors and Supervisors)
審計委員會組織規程
晉倫科技股份有限公司薪酬委員會組織章程
董事會議事規範(Rules governing the conduct of Board Meeting)
晉倫科技股東會議事規則(Rules governing the conduct of Shareholders Meeting)
晉倫科技董監事選舉辦法
社會責任實務守則
誠信經營守則作業程序及行為指南
內部重大資訊處理作業程序
公司治理實務守則
董事會自我評鑑或同儕評鑑
處理董事要求之標準作業程序
防範內線交易管理辦法
獨立董事設置及應遵循事項辦法
永續發展實務守則
董事會重要決議事項 (Board Meeting of Resolutions)
108年董事會議事錄 (2019Year Meeting File)
107年董事會議事錄 (2018Year Meeting File)
106年董事會議事錄 (2017Year Meeting File)
105年董事會議事錄 (2016Year Meeting File)
104年董事會議事錄 (2015Year Meeting File)
103年董事會議事錄 (2014 Year Meeting File)
102年董事會議事錄 (2013 Year Meeting File)
101年董事會議事錄 (2012 Year Meeting File)
100年董事會議事錄 (2011 Year Meeting File)
099年董事會議事錄 (2010 Year Meeting File)
098年董事會議事錄 (2009 Year Meeting File)
薪酬委員會重要決議事項
第一次 第二次
108年薪酬委員會議事錄
107年薪酬委員會議事錄
106年薪酬委員會議事錄
105年薪酬委員會議事錄
104年薪酬委員會議事錄
103年薪酬委員會議事錄
102年薪酬委員會議事錄
101年薪酬委員會議事錄
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
一、 董事會成員之接班規劃
本公司目前董事共11名(含獨立董事3名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
本公司董事之選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。
董事之選任考量董事會之整體配置,董事會成員依公司運作、營運 型態及發展需求考量多元化組成;目前董事董事共9名(含獨立董事2名),董事會成員具備皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,每年安排進修時數至少6小時,充實新知、符合產業需求與增加專業知識。
董事會成員於每年進行績效評估,評估結果作 為遴選或提名董事時之參考依據。
關於董事會之接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。
至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。

二、 重要管理階層之接班規劃
本公司重要管理階層之接班人需具必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質,對於專業領域能有效發揮執行效力,本公司經由績效表現、專案執行及人格特質,從中遴選多方面人才,並經培養管理知識、管理技能、管理領導等技能,同時經由外部專業課程予以強化,安排六至十八小時進修課程,藉由管理課程訓練與職務歷練,使接班人選能提昇經營管理能力及思維,於接任職務預定時程前完成接班準備。
供應商管理政策
一、供應商管理政策
本公司訂有供應商評估程序及供應商稽核管理程序,不定期派員巡廠,協助供應商提升品質,並不定期進行各項檢討報告或會議,供應商進行公司目標宣達、品質績效檢討等事項溝通,以使供應商瞭解本公司對產品安全及道德上的要求,增進對社會環境之責任,並由供應商簽屬【禁用有害物質不使用保證書】或出具【不使用有害物質聲明書】,要求供應商遵循環境保護及道德規範等議題,與供應商共同致力於綠色環保科技之開發與應用,共同提升企業之社會責任,如有違反,本公司得立即終止與供應商之合作關係,並得請求損害賠償。
另本集團於採購貨物時,皆須遵循環保法規及衝突礦產等產業規定;此外,與本供往來之大型國際性供應商之網站,亦有揭示產品符合相關環保法規之聲明。
新供應商之評估交易前建立『廠商基本資料表』及『環保問卷』。
合格供應商之評估至少每半年針對有交易往來之供應商, 依實際進貨會辦責任單位進行評估, 列入『供應商評估表』。並對不合格廠商進行輔導改善並建立『供應商輔導查核表』。