審計委員會相關資訊
| 職稱 | 姓名 | 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 備註 |
| 主席 | 林振隆 | 111/5/27 | 111/5/27~114/5/26 | 左營高中 | 耀績企業有限公司總經理 | |
| 委員 | 林江珍 | 111/5/27 | 111/5/27~114/5/26 | 美國喬治亞理工學院化學博士 | 多鏈科技股份有限公司董事 多能顧問股份有限公司董事 |
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| 委員 | 鍾文藝 | 111/5/27 | 111/5/27~114/5/26 | 私立中國文化大學 | 高林股份有限公司會計主任、發言人及董事長特助 |
| 審計委員會運作情形 |
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本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行本組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。 本委員會之職權事項如下： 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 二、內部控制制度有效性之考核。 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 四、涉及董事自身利害關係之事項。 五、重大之資產或衍生性商品交易。 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。 前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。 |
| 審計委員會之議事資訊 |
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本公司審計委員會最近一年開會審議內容如下: |
| 日期 | 議案內容 | 決議結果 |
| 2023/1/13 | 1.擬由本公司轉投資設立印尼貿易有限公司審議案。 | 全體委員無異議照案通過 |
| 2023/3/17 |
1.本公司111年度內部控制聲明書審議案。 2.本公司111年度財務報表暨營業報告書審議案。 3.本公司111年度盈餘分配審議案。 4.擬以資本公積配發現金審議案。 5.本公司112年度委任會計師審計公費及獨立性評估提報案。 6.本公司內部稽核計畫實際執行情形。 |
全體委員無異議照案通過 |
| 2023/05/12 |
1.本公司112年第一季合併財務報表審議案。 2.江蘇晉倫111年度盈餘分配審議案。 3.GINAR TECHNOLOGY (CAYMAN) CO., LTD111年度盈餘分配審議案。 4.GINAR TECHNOLOGY (B.V.I.) CO., LTD111年度盈餘分配審議案。 5.本公司內部稽核計畫實際執行情形。 |
全體委員無異議照案通過 |
| 2023/8/11 |
1.本公司112年第二季合併財務報表審議案。 2.本公司內部稽核計畫實際執行情形。 |
全體委員無異議照案通過 |
| 2023/9/26 | 1.子公司江蘇晉倫塑料科技有限公司減資案。 | 全體委員無異議照案通過 |
| 2023/11/10 |
1.簽證會計師更換。 2.本公司112年第三季合併財務報表審議案。 3.本公司113年年度稽核計劃案。 4.本公司內部稽核計畫實際執行情形 |
全體委員無異議照案通過 |
| 2023/12/15 |
1.訂定本公司「資訊安全政策及管理辦法」。 2.本公司增資GINAR (Vietnam) Trading CO., LTD。 |
全體委員無異議照案通過 |
| 2023/12/29 |
1.GINAR TECHNOLOGY (CAYMAN) CO., LTD盈餘分配。 2.GINAR TECHNOLOGY (B.V.I.) CO., LTD盈餘分配。 |
全體委員無異議照案通過 |
| 依據本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法，辦法明訂每年進行評估作業 |
審計委員會績效評估
本公司審計委員會績效自評至少涵蓋以下面向：
●對公司的營運之參與程度
●功能性委員會職責認知
●提昇功能性委員會決策品質
●功能性委員會組成及成員選任
●內部控制
2022年12月問卷悉數回收後(111) 審計委員會績效評估自評結果如下:
審計委員會績效自評平均分數為4.88分(滿分為5.00分)
111年度自評預計於112年3月17日將評估結果提報董事會
 111年
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